استدعاء للجلسة العامة العادية — الرقاعية الدولية - سيكاف-

استدعاء للجلسة العامة العادية

الرقاعية الدولية - سيكاف-

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة للقانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001

المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنشور بالرائد الرسمي رقم 59 في 24 جويلية 2001

المقر الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة - 1001 تونس

السجل الوطني للمؤسسات : 0632976Q السادة المساهمين في الشركة الرقاعية الدولية - سيكاف - مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 على الساعة التاسعة صباحا، بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

2. دراسة الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 ومايليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية

3.قراءة تقرير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

5. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج لسنة 2025.

8. تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب الحسابات؛

10. تحديد مبلغ منحة الحضور.

11. تفويض.