استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف BH للرقاع
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
بترخيص من وزارة المالية بتاريخ 14 أفريل 1997
المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج صغير ولد أحمد بلوك ب - طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس-
السادة المساهمون لسيكاف BH للرقاع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة الحادية عشر بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس الطابق 14 وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة للسنة المالية 2025.
2. تلاوة تقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6. تحديد مكافئة الحضور.
7.تزكية تعيين متصرف.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10. توكيل لإجراءات.
ليكن في علم المساهمين أن المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت تحت تصرفهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة BH تأمين - نهج صغير أولاد أحمد بلوك ب طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس.