دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025

الشركة التونسية الكويتية للإعمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 122 661 900 دينار

المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 - تونس 1053 معرفها الوحيد : 0083570N

يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية الكويتية للإعمار بدعوة السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025 التي ستنعقد يوم الجمعة 8 ماي 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن يضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 - تونس 1053، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق وآجال دعوة الجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. تلاوة تقارير مراقي حسابات الشركة والمصادقة على القوائم المالية الفردية وفق المعايير التونسية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والعمليات المدرجة في نطاق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

4. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025

5. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2025.

6.المصادقة على صرف منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.

7. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2025.

8. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات المالية 2026، 2027، 2028.

9. التفويضات التي سيتم منحها.