استدعاء لجلسة عامة عادية سنوية
شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،7.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 9، نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد رقم : 0900647V
المعرف الجبائي : 0900647V/A/M/000 إن السادة المساهمين برأس مال شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط "خ إ" الكائن مقرها الاجتماعي بعدد 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة - الجمهورية التونسية وصاحبة المعرف الوحيد رقم 0900647V،مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس 21 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
2 - عرض القوائم المالية لسنة 2025.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلّقين بالسنة المالية 2025.
4. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2025.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام عن إدارتهم وتصرفهم المتعلقين بسنة 2025.
8. المصادقة على الاتفاقات المنظّمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلّة الشركات التجارية.
9 - الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير العام مناصب بشركات أخرى.
10 - المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
11 - إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025.
12 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 13 - تعيين مراقب الحسابات.
14 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.