دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025

شركة إكويتي كابيتال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 397.050.000 د.ت

مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M

يدعو مجلس إدارة شركة إكويتي كابيتال كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة للسنة المالية 2025 التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 13 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بضفاف البحيرة II،منطقة 5، تقسيم النخيل، القطعة عددHSC3/5/3 ، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1. المصادقة على طرق وآجال دعوة الجلسة العامة.

ص 1041

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3. تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة وفق المعايير التونسية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والعمليات المدرجة في نطاق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2025.

5. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

6. المصادقة على صرف منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025. 7. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2025.

8. المصادقة على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركة لسنة 2025.

9. التفويضات التي سيتم منحها.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين