استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة أندا تمويل خ إ
رأس مالها : 96.053.600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة —1003 حي الخضراء تونس
المعرف الوحيد : 1347663/Q
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أندا تمويل خ إ ومراقبو حساباتها مدعوون من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 أفريل 2026 لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المؤازرة؛ حي الخضراء 1003 تونس وذلك يوم الثلاثاء الموافق ل 19 ماي 2026 على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة المتعلقين بالتصرف لأندا تمويل ولتجمع شركات أندا تمويل للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بها والمصادقة على تلك القوائم المالية الفردية والمجمعة.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات القانونية للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025؛ 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
5. تخصيص النتيجة بعنوان السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025؛
6. تحديد مبلغ منحة الحضور بعنوان السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
7. استقالة أعضاء من مجلس الإدارة؛
8. المصادقة على تعيين عضو جديد بالتزكية؛
9. إعلام يتعلق بالمهام والوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى (الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية)
10. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية.
يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية؛ طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة اندا تمويل؛ مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم يقع إيداعه بمقر الشركة (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي (إدارة الشؤون القانونية) وبالتطبيقة الالكترونية المخصصة لذلك في الآجال القانونية.