GÉNÉRALE ORDINAIRE
ARTICLE 276 du CODE DES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Enda Tamweel S.A
Faisant appel public à l'épargne
Capital social : 96 053 600 dinars
Siège Social : Rue de l'Assistance,
Cité El Khadra, 1003 Tunis
Identifiant Unique : 1347663 Q
Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société anonyme Enda Tamweel ainsi que ses commissaires aux comptes sont invité(e)s par le conseil d'administration du 14 avril 2026 à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 9h (heure de Tunisie) au siège social d'Enda Tamweel à la Rue de l'Assistance, Cité El Khadra 1003 Tunis-Tunisie, à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
2. Lecture des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2025 ainsi que du rapport général des commissaires aux comptes y relatif, et approbation desdits états financiers individuels et consolidés ;
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
7. Démission d'administrateurs ;
8. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur ;
9. Information relative aux mandats et fonctions exercés par les membres du
Conseil d'administration dans d'autres sociétés (article 192 du Code des sociétés commerciales)
10. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires sont habilités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales et des statuts de la société Enda Tamweel.
Cette participation requiert la présentation d'une pièce justificative d'identité ou la désignation d'un mandataire parmi les actionnaires, muni d'une procuration dûment signée et déposée au siège de la société (service juridique) au moins trois (3) jours avant la tenue de la réunion.
Tous les documents afférents à cette réunion seront mis dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur la plateforme électronique dédiée à cet effet.