استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 268.125.000 دينار مقسم إلى 268.125.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار

الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0001985G

المعرف الجبائي : 001985G A M 000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2026، تقرر الدعوة إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون (قاعة القيروان) الواقع بشارع الجامعة العربية - 1080 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة المختتمة في 31 ديسمبر 2025 لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس.

6) المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

صفحة 29

8( تخصيص النتائج.

9( تجديد مهام عضو متصرف.

10( تجديد مهام عضو متصرف مستقل. 11) استقالة عضو متصرف.

12( تعيين عضو متصرف.

13( تعيين عضو متصرف ممثل للمساهمين الأقلية.

14( تعيين عضو متصرف مستقل.

15( تجديد مهام عضو بهيئة التدقيق.

16( تعيين عضو بهيئة التدقيق.

17( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

18( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.

19( إعادة اقتناء الشركة لأسهمها الذاتية. 20) تجاوز عتبات المساهمة.

21 التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية الاجتماعية والمجمعة للسنة المحاسبية 2025، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة الواقع ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين