SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A au capital de 268.125.000 Dinars divisé en 268.125.000 actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège Social : 5, Boulevard Maître Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS
Identifiant unique : 0001985G
M.F. : 001985G A M 000
C.N.S.S. 0000117107
Le Conseil d'administration, réuni le 27 mars 2026, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le mardi 19 mai 2026 à 10 H 00, à l'hôtel SHERATON (salle Kairouan) - Avenue de la Ligue Arabe - 1080 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2025 ;
6/ Approbation des états financiers consolidés clos au 31 décembre 2025 ;
7/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs :
8/ Affectation des résultats ;
9/ Renouvellement de mandat d'un Administrateur ;
10/ Renouvellement de mandat d'un Administrateur indépendant ;
11/ Démission d'un Administrateur ;
12/ Nomination d'un Administrateur ;
13/ Nomination d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires ;
14/ Nomination d'un Administrateur indépendant ;
15/ Renouvellement de mandat d'un Membre du comité d'audit ;
16/ Nomination d'un membre du Comité d'Audit ;
17/ Rémunérations des Membres du Conseil d'Administration ;
18/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;
19/ Rachat par la société de ses propres actions ;
20/ Franchissements de seuils
21/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2025, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard
p. 1175Maître Mohamed El Béji Caïd Essebsi
- Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.