استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية السياحية القنطاوي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية السياحية القنطاوي

"نزل قنطاوي باي"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.400.000 دينار

السجل الوطني للمؤسسات : 0044 665 C المقر الاجتماعي : نزل قنطاوي باي - حمام سوسة

قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2026 استدعاء السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية السياحية القنطاوي "نزل قنطاوي باي" لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 بنزل قنطاوي باي بحمام سوسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وأجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025. 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2025 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2025.

3. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2025 والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025. 4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية2025 .

6. تحديد منحة مكافأة الحضور.

7. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 8. تجديد مدة مهام مراقب الحسابات.

9. المصادقة على إنشاء صندوق اجتماعي للشركة وضبط طرق تسييره.

10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.