استدعاء للجلسة العامة العادية 25 ماي 2026
شركه أماديوس بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600 000 دينار
المعرف الوحيد : 0645326D
الهاتف : 71 167 610
العنوان | الالكتروني | :
amadeus.gm@amadeus.tn
إن السادة المساهمين في شركة أماديوس تونس، مدعوون إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 ماي 2026 على الساعة 15س، بمقر شركة أماديوس تونس الكائن بنهج بحيرة كونستانس ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة القوائم المالية وتقرير النشاط التصرف بعنوان سنة 2025.
- تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات بعنوان سنة 2025.
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف بعنوان سنة 2025.
- المصادقة على الاتفاقات والعمليات المنظمة قانونيا وفق ما تقتضيه فصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة التصرف 2025.
- تخصيص النتائج الصافية لسنة 2025.
- توزيع مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2025.
- تجديد الولاية الثلاثية لأعضاء مجلس الإدارة (2028-2026).
- تعيين مراقب حسابات لولاية ثلاثية تغطي السنوات 2028-2026.
- تفويض الإجراءات.
الوثائق المخصصة للجلسة العامة موجودة على ذمة الشركاء في المقر الاجتماعي للشركة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.