SOCIETE AMADEUS TUNISIE
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL SOCIAL DE 600 000 DT
IDENTIFIANT UNIQUE : 0645326D
Tél : 71 167 610
Email : amadeus.gm@amadeus.tn
Les Actionnaires de la Société Anonyme AMADEUS TUNISIE sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra le lundi 25 mai 2026 à 15 Heures, au Siège Social de la Société AMADEUS TUNISIE, sise à la Rue du Lac de Constance, Immeuble Tunimara, 1053 Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet d'examiner et de statuer sur les points de l'ordre du jour suivant :
- Examen du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'Exercice 2025,
- Lecture du Rapport Général & du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2025,
- Approbation du rapport de gestion et des États Financiers de l'exercice Clos au 31 Décembre 2025,
- Approbation des Opérations et Conventions Réglementées en Application des Articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- Quitus aux Administrateurs pour la Gestion de l'Exercice 2025,
- Affectation des Résultats Nets de l'Exercice 2025,
- Distribution des Jetons de Présence relatifs à l'Exercice 2025,
- Renouvellement du Mandat Triennal des Administrateurs (2026-2028),
- Désignation du Commissaire aux Comptes pour un Mandat Triennal pour les Exercices 2026-2028,
- Pouvoir pour formalités.
Les documents de l'Assemblée sont mis à la disposition des Actionnaires au Siège Social de la Société, conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur.