شركة مجموعة بولينا القابضة

شركات خفية الإسم

شركة مجموعة بولينا القابضة

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء

رأس المال : 180 003 600 دينارا

المعرف الوحيد : 1058891R

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 أفريل 2026 تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة جميع المساهمين أن الجلسة العامة العادية السنوية ستنعقد يوم الأربعاء 3 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) النظر في القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2025.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في شركة مجموعة بولينا القابضة بعنوان سنة 2025.

3) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2025.

4) النظر في القوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2025.

5) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في مجمع بولينا وكذلك التقرير المتعلق بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة لسنة 2025.

6) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2025.

7) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

8) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2025.

9) المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى التقرير المتعلق بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا لسنة 2025.

10) تخصيص نتائج شركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2025 وتوزيع المرابيح.

11) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

12) تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2025.

13) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

14) تجاوز عتبات المساهمة.

15) تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 16) تعيين عضوين مستقلين جديدين وعضو جديد ممثل لصغار المساهمين بمجلس إدارة الشركة.

17) إعلام الجلسة العامة العادية طبق أحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

18) تعيين مراقبي حسابات.

19) ترخيص لإعادة شراء وإعادة بيع أسهم خاصة بالشركة.

20) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.

جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية يتم وضعها على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الإجتماعي للشركة.