Siège Social : GP1 KM 12, Ezzahra
Capital Social : 180 003 600 Dinars
Identifiant Unique : 1058891R
Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 08/04/2026, les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING, S.A sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le mercredi 03/06/2026 à 10H00 au siège social de la Société sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2025.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2025.
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2025.
4- Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2025.
5- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA ainsi que du reporting ESG, au titre de l'exercice 2025.
6- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2025.
7- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
8- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2025.
9- Approbation du rapport de gestion, du Reporting ESG et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2025.
10- Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2025 et distribution des dividendes.
11- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2025.
12- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2025.
13- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
14- Franchissement de seuil.
15- Renouvellement de mandat d'Administrateurs.
16- Désignation de deux nouveaux Administrateurs indépendants et d'un nouvel Administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
17- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
18- Désignation de commissaires aux comptes.
19- Autorisation pour le rachat et la revente des actions propres à la société.
20- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société.