دعوة للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2025)
شركة الأمل للتمويل الصغير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : زاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكا، بن عروس، 2013
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 1592121G
إن السادة مساهمي شركة الأمل للتمويل الصغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2026 على الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بزاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكيا بن عروس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المالية 2025 في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2025
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص النتائج المالية لسنة 2025. 6- تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد بدل الحضور لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.
8- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
وفقا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة، يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو أن يمثلهم مساهم أخر بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة حسب الأصول قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع.
سيتم توفير الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع للمساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.