استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيكافي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيكافي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج المقاولين م.ص. المطار - 2035 تونس قرطاج

المعرف الوحيد : 0954423Z

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 275939-71

يدعو مجلس إدارة شركة سيكافي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 8 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 11، نهج المقاولين م. ص. المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2025.

2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2025.

3 المصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام على التصرف لسنة 2025.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2026.

8. تعيين عضو مجلس إدارة عن طريق الاستكمال.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى وفقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

11. تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م. ص. المطار 2035 تونس قرطاج.