شركات خفية الإسم
مصنع الورق الخشبي بالجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20 668 860 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 - صفاقس
المعرف الجبائي : 011599 F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997
تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 13 جوان 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2025.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2025
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5 - تبويب نتيجة السنة المالية 2025 وتوزيع الأرباح
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها، الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
10- تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة 11 - تجديد مهام مراقبي الحسابات و
12 - تفويض لإتمام الإجراءات.
ص 1249يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.