MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
"MPBS"
SA au capital de 20 668 860 Dinars
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - Sfax
Matricule Fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société «MPBS» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 13 Juin 2026 à 11h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax; sis à la route de Gremda Km 4,5 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» au titre de l'exercice 2025 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2025 ;
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2025 ;
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution de dividendes;
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2025 ;
7. Quitus aux membres du conseil d'Administration;
8. Fixation du montant des Jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
10. Nomination des deux membres indépendants du conseil d'administration;
11. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes de la société; et
12. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.