دعوة للجمعية العامة العادية

دعوة للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي- مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) - 1082 تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0031459 E

المعرف الجبائي: 031459 EPM000 يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية

التونسية السعودية" | باستدعاء | كافة

المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس - الشارع الرئيسي بالبحيرة -1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على طريقة دعوة الجمعية العامة العادية وآجالها.

2- تلاوة تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع خلال السنة المالية 2025.

3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025.

4- المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2025. 5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص النتائج.

7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2025.

8- ضبط منح الحضور الراجعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2026.

9- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام طبقا لأحكام الفصل 192 والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية. 10 - المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة بعنوان السنوات المالية 2026 و2027 و2028.

11- التفويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية