دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركات خفية الإسم

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة البحيرة للتطوير والاستثمار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 44.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس ضفاف البحيرة

المعرف الوحيد : 0024385L

يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 8 جوان 2026 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.

2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بالشركات المجمعة حول نشاط سنة 2025.

3. الاستماع إلى تقارير مراقي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025.

4. مناقشة القوائم المالية الفردية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2025 والمصادقة عليها.

5. تخصيص النتيجة المالية لسنة .2025 6. المصادقة على الاتفاقات المقننة، المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7. تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة. 8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2026- 2028.

9. تعيين مراقبي حسابات الشركة للفترة 2028-2026.

10 .تحديد تأجير مراقبي الحسابات.

11 منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2025.

12. المصادقة على المحافظة على قيمة منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنح حضور أعضاء اللجان.

13 . إعلام الجلسة العامة بانتهاء المهام المنصوص عليها بالفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.

14. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.