استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم

رأس مال الشركة : 25.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كارت؛ مقسم ب س 4 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الجبائي : M/0000205

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين كارت؛ مدعوون إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 4 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

2- قراءة التقارير الخاصة والعامة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- إعادة تخصيص الاحتياطيات.

6- اسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

7- قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة للسنة المالية 2025 والمصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية 2025.

8- تجديد عهدة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة

10- تعيين حق الحضور وتحديد أجر أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

11- تفويض