Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège Social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac
IU : 0024385L
Messieurs les Actionnaires de la Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement sont invités par le conseil d'administration à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 08 juin 2026 à 11h00 au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode de convocation et du délai de tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire;
2. Présentation et lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que du rapport de gestion du groupe pour le même exercice;
3. Présentation et lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
4. Examen et approbation des états financiers individuels de la société ainsi que des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Examen et approbation des conventions réglementées visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, conclues ou poursuivies au titre de l'exercice 2025 ;
7. Nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration;
8. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour le mandat couvrant la période 2026-2028 ;
9. Nomination des commissaires aux comptes pour la période 2026-2028 ;
10. Fixation des honoraires des commissaires aux comptes;
11. Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
12. Approbation du maintien du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration et des comités;
13. Information de l'Assemblée Générale relative à l'achèvement des missions prévues par l'article 209 du Code des Sociétés Commerciales;
14. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.