استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتي كارز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 18 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الواد - تونس المعرف الوحيد : 1017529 Z

ص ض إ : 75042-47

قرر مجلس إدارة شركة سيتي كارز المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2026 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 2 جوان 2026 على الساعة 09:00 بالمقر الكائن بعدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الواد - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط، الفردي والمجمع، لمجلس الإدارة وعلى تقرير التصرف لمجموعة سيتي كار المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلبه

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7. إسناد منح الحضور

8. تجديد عضوية عضوي مجلس الإدارة المستقلين.

9. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

10. مسائل مختلفة.

11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.