استدعاء وجدول أعمال الجلسة العامة العادية — شركة المخابر الصيدلية دوركاس

استدعاء وجدول أعمال الجلسة العامة العادية

شركة المخابر الصيدلية دوركاس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1445000 دينار

المقر الاجتماعي : شقة B-1-2 بلوك 3، إقامة الأفق، عين زغوان، الكرم 2089 تونس

المعرف الوحيد : 0938755Z

رقم الضمان الاجتماعي : 01 -229600 بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة عدد 61 بتاريخ 7 ماي 2026، ووصل الإيداع المسجل في السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 7 ماي 2026 السادة المساهمون في رأس مال شركة المخابر الصيدلية دوركاس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 09 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الفرعي لشركة العالمية لتوزيع المعدات الطبية الكائن ب 13 نهج منوبي بن حسين النصر 2 أريانة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. قراءة تقرير الإدارة للسنة المالية 2024. 2. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير الإدارة للسنة المالية 2024.

4. توزيع النتيجة للسنة المالية 2024.

5. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

6. الموافقة على العمليات المتعلقة بالمادة 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

8. أخذ علما باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

10. القدرة على استكمال الإجراءات القانونية.