قرارات
هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.479.290 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 4.6 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
1. الجلسة العامة العادية
تبعا للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2026 التي تم الإعلان عنها بنشرية السجل الوطني للمؤسسات عدد 63 بتاريخ 10 مارس 2026 وبمقتضى محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 7 أفريل 2026 تحت عدد 26704382 وصل عدد M049790،تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : - المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2025.
- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة والمنحة المسندة لرئيس مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025.
- تفويض الممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات النشر والإيداع
2. الجلسة العامة الخارقة للعادة
تبعا للجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2026 التي تم الإعلان عنها بنشرية السجل الوطني للمؤسسات عدد 63 بتاريخ 10 مارس 2026 وبمقتضى محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 7 أفريل 2026 تحت عدد 26704379 وصل عدد M049783،تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية : - المصادقة إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة
- الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا في حدود المبالغ التي يتم الاكتتاب فيها وخلاصها من قبل المساهمين« وذلك دون أن يتجاوز رأس المال الاجتماعي قدره 8.080.000 دينارا أي ما يعادل 808.000 سهما، مع إسقاط حق الاكتتاب بالنسبة للمساهمين القدامى من أجل المشاركة في الترفيع في رأس المال.
- تفويض الصلاحيات اللازمة إلى مجلس الإدارة للترفيع في رأس المال الاجتماعي، اعتمادا قراراته الخاصة، وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، على أن يتم فتح كل عملية اكتتاب خلال السنة المالية 2026. - منح تفويض للممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع
تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة العادية بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 1 ماي 2026 وصل خلاص عدد 2026P99800889
ثم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة- الخارقة للعادة بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 7 ماي 2026 وصل إيداع عدد 14204.