HAIFA POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INVESTISSEMENT
Société Anonyme
Au capital de 6.479.290 DT
Siège social: Immeuble Mirmar, Busines city, Bloc B, Bureau 4.6, Centre Urbain Nord, Tunis
I.U : 1605717B
1- Assemblée Générale Ordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire daté du 04 avril 2026, enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 07/04/2026, sous le n°26704382, quittance n°M049790, et en vertu de l'avis de l'Assemblée Générale Ordinaire publié au B.O.R.N.E. n°63 du 10 mars 2026, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes et des états financiers 2025
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes
- Quitus aux administrateurs pour la gestion afférente à l'exercice 2025
- Fixation des jetons de présence des administrateurs et de l'indemnité à allouer au président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
2- Assemblée Générale Extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire datée du 04 avril 2026, enregistré à la recette des finances Charguia, le 07/04/2025, sous le n°26704379, quittance n°M088070, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
- Procéder à une augmentation de capital social en numéraire, jusqu'à concurrence du montant souscrit et libéré par les actionnaires, sans que le capital dépasse un plafond global de 8.080.000, dinars c'est-à-dire l'équivalent de 808.000 actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription pour la participation à l'augmentation de capital au profit des anciens actionnaires
- Délégation au Conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet d'augmenter le capital social, sur la base de ses seules décisions, en une ou plusieurs tranches, étant précisé que la date d'ouverture de chaque opération devra intervenir au cours de l'exercice 2026.
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
Une copie du PV de l'assemblée générale ordinaire a été déposée au RNE le 01/05/2026, quittance n°2026P99800889.
Une copie du PV de l'assemblée générale extraordinaire a été déposée au RNE le 08/05/2026, dépôt n°14204.