استدعاء المساهمين لجلسة عامة — شركة أدوية

استدعاء المساهمين لجلسة عامة

شركة أدوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21 528 000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المرسى كلم 14- تونس

م و: 4346Y

السادة المساهمين في رأس مال شركة أدوية شركة خفية الاسم رأس مالها 21 528 000 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 08 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمجمع الكيلاني الكائن بعدد 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة و مصادقة تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2025. 2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2025 والمصادقة على القوائم المالية.

3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

5. تخصيص النتائج وتوزيع الأرباح.

6. تعييين أعضاء مجلس الإدارة.

7. منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.