استدعاء إلى الجلسة العامة العادية — دليس القابضة - ش خ!

شركات خفية الإسم

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية

دليس القابضة - ش خ!

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 549 072 620 مقسمة الى 109 814 524 سهم اسمي بقيمة خمسة ( 5 ) دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي: عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي - تونس المعرف الوحيد: 1299178L

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة دليس القابضة ش خ إ مدعوون الى جلستهم العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة، منطقة الأنشطة حلق الوادي - تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. قراءة تقريري نشاط الشركة الفردي والمجمع للسنة المحاسبية 5 والمصادقة عليهما.

2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2025.

3. المصادقة على الاتفاقات المقننة

4. توظيف النتائج للسنة المحاسبية 2025. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد منحة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

8. إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

9. تفويض لمجلس الإدارة للسماح للشركة بالتدخل في أسهمها الخاصة.

10. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

ملاحظة:

ان الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادهما بتاريخ 11 جوان 2026 قد وضعت على المساهمين وذلك كامل المدة التي حددها القانون بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي - تونس.