DELICE HOLDING S.A - DH
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars divisé en 109814524 actions de cinq (5) dinars chacune
Siège social : Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis
Identifiant unique : 1299178L
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «DELICE HOLDING SA «DH» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 11 juin 2026 à 10H, au siège social de la société sis à l'immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine la Goulette, Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé de l'exercice 2025
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025
3- Approbation des conventions réglementées
4- Affectation du résultat de l'exercice 2025
5- Quitus aux Administrateurs
6- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- Fixation de la rémunération des membres des Comités ISSUS du Conseil d'Administration
8- Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des sociétés commerciales.
9- Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Observation :
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2026, sont mis à la disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi au siège social de la société sis à l'Immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis.