استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة كار برو
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 26 نهج الخوارزمي المنطقة الصناعية بالكرم
إن السادة المساهمين في شركة كاربرو مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 20 ماي 2026 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 26 نهج الخوارزمي المنطقة 2089 الصناعية بالكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. التثبت من شروط انعقاد الجلسة العامة العادية .
2 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025 والمصادقة عليه.
3 . تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
4 . المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات 5 . توظيف النتائج لسنة 2025
6 . المصادقة على توظيف مبلغ احتياطي إعادة الاستثمار
7. المصادقة على عقد الإيجار للمحل الكائن ب 70 نهج الصناعة الشرقية من طرف رئيس مجلس الإدارة محتوى محضر الجلسة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
صفحة 268 . المصادقة على المصاريف المستثمرة لإعادة تهيئة نقطة الشرقية وتعيين خبير وفقا للاتفاق المبرم
من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 9 ديسمبر 2025.
9. المصادقة على عقدي الإيجار (الكائن بالكرم) والإيجار من الباطن (الكائن ب 70 نهج الصناعة الشرقية)
10. تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
12. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
13. تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة 14. تجديد مهام مراقب الحسابات
15. منح نفوذ للقيام بالإجراءات
يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم