SOCIETE CAR PRO
S.A AU CAPITAL DE : 500.000 DT
SIEGE SOCIAL : 26, Rue KHAWAREZMI, ZI Kheireddine le KRAM
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 20 Mai 2026 à 09h30 mn au siège de la société sise au 26 Rue Khawarizmi, ZI Kheireddine le KRAM, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen des conditions de la convocation et de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2025.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2025.
4. Approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2025.
6. Approbation de l'affectation d'un montant dans le compte de réserves spéciales d'investissement via la participation au capital de la filiale SICAR.
7. Approbation de la location de cité Charguia 70, rue de l'industrie des auprès du PCA de la société objet du PV de CA du 30/12/2024
8. Approbation des dépenses investies et expertise du local suite aménagement du site, objet de l'autorisation du CA du 09/12/2025
9. Approbation des contrats de location (cité kram) et de sous location (70, rue de l'industrie Charguia).
10. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025.
11. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2025.
12. Renouvellement du mandat des administrateurs
13. Nomination d'un nouvel administrateur
14. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
15. Pouvoir pour formalités.