استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2025
شركة اوروسيكل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000 .9 801 دينار
صفحة 27المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد : 0044463 T
تتشرف شركة "ايروسيكل" بدعوة كافة المساهمين للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2025 التي ستنعقد يوم الخميس 18 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2025 والمصادقة على تقرير التصرف الخاص بها.
2- تلاوة تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2025 والمصادقة على تقرير تصرف المجمع.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2025 .
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2025 .
5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية للسنة 2025 وتوزيع الأرباح.
7 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد عن السنة المحاسبية 2025.
8- تحديد قيمة منحة الحضور للسنة المحاسبية 2025.
9 - تجديد مهام مراقب أعضاء مجلس الإدارة السيد Patrice GARANDEAU السيد مراد غازي، السيد منذر عاشور، السيد عبد الرزاق اللواتي والسيد نادر غزواني.
يمكن لكل مساهم أن يقوم بالتصويت في الجلسة العامة عن طريق تمثيله بشخص آخر بموجب توكيل خاص مذيل بعبارة "قبلت الوكالة ".
يحيط مجلس الإدارة كافة المساهمين علما بان كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة مثلما ينص عليه القانون .