CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RELATIVE A L'EXERCICE 2025 — SOCIETE EURO-CYCLES S.A

SOCIETE EURO-CYCLES S.A
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 9 801 000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kebira 4060 Sousse

La Société EURO-CYCLES S.A a l'honneur de convoquer ses actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle relative à l'exercice 2025 le jeudi 18 juin 2026 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 ainsi que sur la gestion du groupe.
• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025.
• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
• Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
• Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution des bénéfices.
• Quitus aux membres du conseil d'administration, au directeur général et au directeur général adjoint pour la gestion de l'exercice 2025.
• Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2025.
• Renouvellement du mandat des administrateurs M. PATRICE GARANDEAU, M. MOURAD GHAZI, M. MONDHER ACHOUR, M. ABDERAZEK LOUATI et M. NADER GHAZOUANI.

NB :
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'une procuration spéciale dûment signée précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, tous les documents nécessaires pour le déroulement de cette assemblée générale comme prévu par la loi.