استدعاء للجلسة العامة العادية — التونسية للمقاصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية للمقاصة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 562 380 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الوحيد : 0433537 L

تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أنهم مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 18 جوان 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2025.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2025.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2025.

4. تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. المصادقة على تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة.

7. تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.

8. ضبط مبلغ منحة الحضور.

9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.