استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 060 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع زهرة فائزة تقسيم AFH ب 10، ب 11، المركز العمراني الشمالي 1003 تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0425665X

إن المساهمين في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا (00: 10) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع زهرة فائزة تقسيم AFH ب 10، ب 11، المركز العمراني الشهالي 1003 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال التصرف للشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2025، وتقرير أعمال التصرف لمجمع اتصالات تونس لسنة 2025.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلق بسنة 2025، والمصادقة على العمليات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3. النظر في القوائم المالية الفردية للشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2025 والمصادقة عليها.

4. النظر في إمكانية تخصيص النتائج لسنة 2025.

5.النظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2025 والمصادقة عليها.

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد عضوية متصرفين بمجلس الإدارة. 8. تعيين مراقب حسابات للشركة الوطنية للاتصالات للسنوات المحاسبية 2026 و2027 و2028.

9. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10. ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

11. ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجان الاستشارية (اللجنة الاستراتيجية، لجنة الإدماج والتطوير الهيكلي، اللجنة الداخلية للشراءات).

12. المصادقة على اتفاقيات تمويل.

13. تفويض صلاحيات.