استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2025 المدعوة للانعقاد يوم الخميس 25 جوان 2026
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - 3003 صفاقس
المعرف الوحيد : 0503855N
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2026 على الساعة الخامسة مساءا بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي: 1. قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025.
3. المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2025.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6.الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنظّمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة؛ المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
8. المصادقة على المنح والإعانات المقدمة و المصادقة على القروض المسندة للعملة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2028-2027-2026.
11. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2028-2027-2026.
ص 146412. مسائل مختلفة.
13. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة و المتعلق بالسنة المالية 2025 القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2025؛ قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والإئتمانات الممنوحة من طرف الشركة؛ نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية؛ تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويتم قبول المساهمين لحضور الجلسة العامة بعد الاستظهار ببطاقة الهوية؛ ويسمح لممثلي المساهمين بتقديم توكيل خاص معرف بالإمضاء من طرف الموكل يذكر فيه اسم ولقب الوكيل والموكل.