Relative à l'exercice 2025
Qui se tiendra le jeudi 25 Juin 2026
Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 6 102.500 Dinars
Siège Social : Avenue des Martyrs, Place Bab Jebli - 3003 Sfax
Identifiant Unique : 0503855N
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 17H00 à la salle de réunion au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2025.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2025.
3) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2025.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2025.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2025.
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs, le président du conseil et le directeur général.
7) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société, prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales, et telles que mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
8) Approbation des dons et subventions octroyés et approbation des prêts accordés au personnel.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2026-2027-2028.
11) Désignation d'un commissaire aux comptes pour la société pour les exercices 2026-2027-2028.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2025, les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, l'état de cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple présentation de leurs identités. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature légalisée du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.