إعلان دعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 23 جوان 2026 BH العقارية
شركة خفية الاسم برأس مال قدره 15.000.000 دينار تونسي
المعرف الجبائي : 587748 X/A/M
المعرف الوحيد : 587748 X
يدعى السادة المساهمون لشركة BH العقارية إلى حضور الجلسة العامة الخارقة
للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، بمقر الشركة 67 شارع ألانسفاري طريق X2، الحدائق العمارة A الطابق السادس تونس البلفيدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
2. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 3. إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب.
4. الترفيع في رأس المال المخصص – المرحلة الأولى (10.000.000 دينار).
5. الترفيع في رأس المال - المرحلة الثانية (5.000.000 دينار) عن طريق مساهمات نقدية.
6. التعديل الموافق للنظام الأساسي.
7. تفويض الصلاحيات إلى مجلس الإدارة. 8. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
ويحق لأصحاب الأسهم المستوفية للدفعات المستوجبة حضور الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، أو أن ينيبوا عنهم أي شخص حامل لتوكيل خاص. ويجب إيداع هذا التوكيل الخاص بالمقر الاجتماعي للشركة قبل موعد انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بخمسة أيام على الأقل.
كما يعلم السادة المساهمون أن جميع الوثائق التي يقتضيها القانون موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خلال الآجال القانونية.