استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مشغل الأثاث أنتريور

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مشغل الأثاث أنتريور

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 6 085 083 دينارا

المعرف جبائي عدد 047057W

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى

البالغ إلى علم المساهمين بشركة "مشغل الأثاث أنتريور" انه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 25 جوان 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل دار المرسى الكائن بشارع الحبيب بورقيبة المرسى؛ للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية المغلقة في 31 ديسمبر 2025:

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة المجمع والقوائم المالية المجمعة المغلقة في 31 ديسمبر 2025:

3. تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر2025 :

4 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والتقارير المتعلقة بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المغلقة في 31 ديسمبر2025:

5. المصادقة على العمليات والاتقاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025؛

7 تخصيص نتائج السنة المالية 2025؛

8. إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة؛

9. تجديد وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة؛

10. تجديد وتعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة؛

11 تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل عن صغار المساهمين.

12. تعيين مراقب الحسابات؛

13. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية.

جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال المدة القانونية.