استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "سيام"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "سيام"

شركة خفية الاسم

رأس المال :15 444 000 دينار

المعرف الوحيد: 0011723Q

يدعو مجلس الادارة لشركة "سيام" المنعقد يوم 28 أفريل 2026 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي للشركة: نهج الرياضيات -المنطقة الصناعية قرمبالية - 8030؛ يوم الإثنين 29 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في السنة المالية 2025؛

2- تلاوة تقرير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لسنة 2025؛

3- النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4- التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025

5- التلاوة والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقًا لأحكام الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية؛

6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2025؛ 7 التلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجمع SIAME خلال سنة 2025 ؛

8- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع SIAME للسنة الماليةا لمختومة في 31 ديسمبر 2025

9- النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجمع SIAME المختومة في 31 ديسمبر 2025؛

10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2025؛

11 - تحديد مكافآت الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025؛ 12 - تحديد المنح المسندة لأعضاء لجنة التدقيق الدائمة؛

13- المصادقة على استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة؛

14- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.