Société SIAME - S.A
Capital Social : 15 444 000 DT
Identifiant Unique : 0011723Q
Le Conseil d'Administration réuni le 28 Avril 2026 décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire pour le Lundi 29 Juin 2026 à 09H00 au siège de la société, Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 - Grombalia, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 ;
2. Lecture du rapport ESG 2025 ;
3. Examen des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
4. Lecture et approbation des états financiers, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
5. Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
7. Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe SIAME pour l'exercice 2025 ;
8. Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME», relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
9. Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés du groupe SIAME arrêtés au 31/12/2025 ;
10. Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2025
11. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
12. Fixation de la rémunération à allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit ;
13. Prise d'acte de la démission d'un Administrateur ;
14. Pouvoirs pour formalités.