استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2025
شركة تونيكابس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 5.075.000 دينارا
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس
المعرف الوحيد R1675638
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة تونيكابس شركة خفية الاسم رأسمالها 5.075.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن
صفحة 23بطريق المهدية كم 28 صفاقس صاحبة المعرف الوحيد R1675638 عدد مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025 والتي ستنعقد يوم 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية بطريق المهدية كم 28 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
- تبويب نتائج السنة المالية 2025
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2026 و 2027 و 2028.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2026 و2027 و 2028. - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2025 القوائم المالية لسنة 2025، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته؛ ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.