Société TUNICAPS SA
Société Anonyme
Au capital social : 5 075.000 dinars
Siège social : Route de Mahdia Km 28 ZI EL Amra 3036 Sfax
Identifiant Unique : N°1675638R
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société TUNICAPS, société anonyme au capital de 5075000 Dinars, titulaire de l'identifiant unique n°1675638R ayant son siège social à la Route de Mahdia km 28 EL Amra SFAX, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2025 qui se tiendra le 24 juin 2026 à 10 Heures du matin au siège social de la société sis à la route de Mahdia Km 28 Sfax, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2025.
2. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2025
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2025 et approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2025.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général.
7. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025.
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2026 et 2027 et 2028.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2026 et 2027 et 2028.
10. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.