استدعاء — جلسة عامة عادية

استدعاء

جلسة عامة عادية

اسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 343 624 940 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1 حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 –1053 تونس

المعرف الوحيد : 1072172 A

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جوان 2026 على الساعة 10H00 وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضفاف البحيرة 1 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية؛

2 . تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه ؛

3 . تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2025؛

4 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية؛ 5 . المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية؛

6 . المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025؛

7 . تخصيص النتائج؛

8 . تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

9 . تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025؛

10 . تحديد منحة أعضاء لجان التدقيق، الاستراتيجية، القانونية، والأجور لسنة 2025 11 تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026 و2027 و2028؛

12 . تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2026 و2027 و 2028؛

13 . المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين للسنوات 2025 و2026 و2027

14. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية