SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 343 624 940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1072172 A
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société
CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 24 juin 2026 à 10H00 à L'INSTITUT ARABE DES CHEFS D'ENTREPRISE IACE Les Berges du LAC 1 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2025 ;
7. Affectation du résultat;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025.
10. Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d'Audit, Stratégique, de Rémunération et juridique et au titre de l'exercice 2025 ;
11. Nomination d'administrateurs pour les exercices 2026, 2027 et 2028 ;
12. Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028.
13. Ratification de la nomination de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
14. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.