استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة الوساطة بالبورصة "ماك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10500000 دينارا
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستّنس ضفاف البحيرة 1053 تونس
CNSS : 221691-46
السجل الوطني للمؤسسات : 0614832X المعرف الجبائي : 614832XPM000 تعلم شركة الوساطة بالبورصة "ماك" شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 ونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2025
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2025
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2025
5- المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية 6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2025
7- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2025
8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة 2025
9- تحديد/ تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026- 2027 -2028
10- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2026- 2027- 2028
11- تفويض صلاحيات لحامل نسخة قانونية من المحضر