Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — SOCIETE D'INTERMEDIATION EN BOURSE MAC SA

SOCIETE D'INTERMEDIATION EN BOURSE MAC SA

Capital social : dix millions cinq cent mille dinars

Siège social : Green Center Bloc C
2ème étage Rue du Lac Constance
Les Berges du Lac - 1053 Tunis

RNE : 0614832X

MF : 614832XPM000

La Société d'Intermédiation en Bourse MAC SA porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée

Générale Ordinaire se tiendra au siège social de la société, sis à Green Center Bloc C 2ème étage Rue du Lac Constance les Berges du Lac 1053, le jeudi 11 juin 2026 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2025 ;
• Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025;
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
• Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2025
• Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales. ;
• Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
• Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
• Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
• Renouvellement et nomination du mandat des administrateurs pour les années 2026-2027-2028
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2026-2027-2028
• Pouvoirs.