استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 900،30.511.726 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس - تونس

المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن مقره بالشارع الرئيسي، نهج توركانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

6 . منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.

8. تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة.

9. المصادقة على انتخاب عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين من ذوي الأقلية بالشركة.

10. تجديد نيابات أعضاء مجلس إدارة الشركة و/أو تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

11. نقطة إعلامية خاصة بالتركيبة الجديدة لمجلس إدارة الشركة.

12. مسائل أخرى.

13. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.