SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON (SOTIPAPIER)
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
COTEE AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS
AU CAPITAL SOCIAL DE 30.511.726,900 DINARS
SIEGE SOCIAL : 13, RUE IBN ABI DHIAF, ZONE INDUSTRIELLE SAINT GOBAIN MEGRINE RIADH, 2014, BEN AROUS - TUNISIE
MATRICULE FISCAL : 013751 D/A/M/000
Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, devant se tenir le lundi 29 juin 2026, à dix heures (10h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3- Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6- Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société ;
7- Quitus aux membres du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
8- Désignation de deux (2) administrateurs indépendants ;
9- Ratification de l'élection d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société ;
10- Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société ou nomination de nouveaux administrateurs ;
11- Point d'information relatif à la nouvelle composition du Conseil d'administration de la Société ;
12- Questions diverses ;
13- Pouvoirs pour formalités.