استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة اللير العقارية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 37 571 700 دينار
معرفها | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد 1723360/A
مقرها زاوية شارع اليابان ونهج محمد بدرة، الطابق 2، مونبليزير، 1073 تونس يتشرف مجلس إدارة الشركة المجتمع يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة 09:00، بدعوة مساهمي شركة اللير العقارية ومراقب حساباتها شركة ECC-MAZARS إلى الجلسة العامة العادية المحدد تاريخها بيوم الاثنين 29 جوان 2026 على الساعة 00: 10 صباحا بمقر الشركة بزاوية شارع اليابان ونهج محمد بدرة الطابق الثاني مونبليزير 1073 - تونس وذلك للمداولة حول جدول أعمال الجلسة الآتي بيانه :
1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2. تلاوة تقرير التصرف الذي أعده مجلس الإدارة حول السنة المحاسبية المختوزمة في 31 ديسمبر 2025.
3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المذكورة.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والموافقة والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5. تخصيص نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
6. إعطاء إبراء ذمة (Quitus) للمتصرفين عن تصرفهم خلال سنة 2025.
صفحة 257. تفويض السلطات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات والشكليات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك.
ملاحظة : للمساهمين الحق في أن يكونوا ممثلين حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي وذلك بموجب تفويض خاص، على أن يتم" تسبقة توقيعه بإضافة عبارة "مع كامل الصلاحيات".
سيتم وضع مشاريع القرارات التي ستقدم على مداولات الجلسة العامة العادية على ذمة كل المساهمين في المقر الرئيسي للشركة.
يرجى أن يسبق التوقيع عبارة: "مع كامل الصلاحيات"